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富祥药业:变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项
发布日期:2022-01-10 13:08   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日召开了第三届董

  事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更部分向特

  定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》。在综合考虑公司整体发展战

  略及产能布局前提下,为确保募集资金的高效使用,公司拟变更部分向特定对象发行

  股票募集资金用于建设“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”。

  本事项需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产

  经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231号《关于同意江西富祥药

  业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,公司向特定对象发行普

  行权益性证券直接相关的外部费用2,785,933.52元,实际募集资金净额为人民币

  991,364,061.67元。上述募集资金于2020年12月31日到位,经立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008号验资报告,已全部存

  截至2021年12月31日,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目和使用情

  制剂”发展战略。在巩固主业的同时,公司积极依托多年医药行业经验累积形成的质

  量管理与EHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力,不断跟踪

  效益,提高募集资金使用效率,把握产品发展契机,公司拟将向特定对象发行股票募

  投项目“富祥生物医药项目”的部分募集资金23,905.72万元及使用向特定对象发行股

  票募投项目“年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目”的节余募集资金5,321.78

  万元,合计29,227.50万元,用于建设“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”,以保障公

  5、项目投资金额:总投资为32,227.50万元,其中建设投资29,227.50万元,铺底

  5、经营范围: 一般项目:生物医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务:

  片剂、注射剂、原料药制造、销售(凭药品生产经营许可证经营):医药中间体和化

  工原料(不含危险化学品)制造、销售;经营进出口业务(除许可业务外,可自主依

  7、财务状况:景德镇富祥于2020年4月成立,目前属于建设期,尚未开展业务。

  2021年上半年,在“碳达峰、碳中和”的目标引领下,全国锂离子电池行业实现快

  速增长,产品质量和工艺技术不断提高,产业发展趋势整体向好。《新能源汽车产业

  发展规划(2021-2035)》中明确,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售

  总量的20%左右。国内多个省市均做出了符合自身区域发展的新材料产业规划,行业

  迎来新的发展阶段。根据中国汽车工业协会数据显示,2021年上半年中国新能源乘用

  车累计销量120.6万辆,同比增长201.5%。伴随新能源汽车和锂离子电池产业的巨大市

  场需求和良好的发展前景,碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等产品的

  作为锂电池的关键材料,CEC(氯代碳酸乙烯酯)、VC(碳酸亚乙烯酯)和FEC(氟代碳酸乙烯酯)是锂电新能源产业链中最前端的基础材料之一,其生产过程可充

  分实现电厂余热等资源化利用,工业废盐可利用先进技术和装备实现循环综合利用。

  因此,本项目符合国家十四五规划、十四五循环经济发展规划、江西省十四五规划及

  有关产业政策的规定,属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类项目。

  替代、反应工序优化、反应操作简化、反应条件精细控制等核心工艺,经过多年的不

  断探索研发与反复实验攻关,公司开发了大吨位一锅法生产技术、催化氧化反应技术、

  手性合成技术、清洁生产技术等技术工艺,有效克服了传统技术工艺的不足,因此公

  司具有丰富的化学合成技术优势和行业经验。目前,公司已经搭建该项目的核心团队,

  项目前期建设的相关准备工作正在有序推进。基于公司过往项目推进过程中高效的落

  地执行能力,以及多年来形成的市场销售能力。一旦该项目相关行政等手续完成,公

  生产和销售为主业,坚持“医药中间体—原料药—制剂”一体化发展战略,并取得了较

  好成果。考虑到疫情及国家相关政策带来的不确定性影响,公司结合自身优势资源,

  顺应产业发展趋势,拓宽公司产品品种,是完善公司战略发展规划的现实需要,有利

  综上所述,本项目的建设具有良好的市场需求,符合国家相关产业政策,在技术、

  人员、生产等方面具备了可行性,具有明显的经济和社会效益,因此本项目的建设是

  300亩。本项目已取得景德镇高新技术开发区管理委员会科技发展局出具的《江西省

  需求,同时国内相关厂家在目前市场短缺的情况下也在加速同类产品的产能建设,未

  来锂电添加剂行业可能面临较激烈的竞争,进而影响到本项目产品需求量及价格。针

  对上述风险,公司将加速项目建设,力争尽早投入市场、产生效益,从而获得先发竞

  争优势,加强对市场形势和客户需求状况的跟踪分析,建立系统明确的销售目标;根

  外安全环保事故可能性,进而影响公司正常的生产经营。公司将按照国家有关安全生

  产、环境保护相关法律法规要求,建立健全安全生产、环境保护管理体系,组建专门

  的安全环保部门,配备专业的安全环保管理及工艺、设备、电气、消防、公用规程等

  专职管理人员,持续严格做好日常安全、环保专业培训和考核,保障项目安全运行并

  本项目实施后,公司的业务规模将进一步扩大,这将对公司的管理水平提出更高的要

  求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场竞争力,存

  在规模迅速扩张导致的管理风险。针对上述风险,公司已经建立了系统的现代企业管

  理制度,后续将根据业务需要持续优化公司治理结构及运作体系,并进一步加强过程

  实施和监督管理;同时面向公司核心技术团队和管理层人员会制定多层次人才共同体

  投项目,是基于公司多年来在化学合成领域的经验积淀、在安全环保、生产管理等方

  面的优势,结合新能源锂电池行业快速发展的契机,为顺应产业发展趋势,满足市场

  需求,拓宽公司产品品种,从而做出的审慎决策。项目投产后,将进一步增强公司的

  盈利能力和抗风险能力,为公司长期稳健发展提供强有力保障。本次部分募集资金用

  募投项目的事项,履行了必要的审批程序;符合《上市公司监管指引第 2 号——上

  市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

  本次变更部分募集资金用途,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和提高募

  事项,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,符

  合公司及全体股东的利益;不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符

  经公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议,独立董事发表了明确同意

  意见,履行了必要的审批程序,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

  市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

  交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金

  5、新增募投项目“年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目”的可行性研究报告。